ilustracija
Među osumnjičenima je i Milan Mandarić, bivši vlasnik Fudbalskog
kluba Olimpija, a firma V3, koju vodi Miroslav Vidaković, koja je u
posljednje dvije godine izvodila razne građevinske radove za pojedine
budžetske korisnike što je također pod istragom.
Kako je prvi objavio portal Necenzirano, a to su i nezvanične
informacije slovenskog N1, među osumnjičenima je i Milan Mandarić, bivši
vlasnik Fudbalskog kluba Olimpija, koji je vodio nekoliko projekata
nekretnina u Sloveniji.
Pod istragom je navodno i jedan od teniskih klubova sa područja
Ljubljane. Prema saznanjima N1, pod istragom bi trebalo da se nađe i
kompanija V3, kojom rukovodi Miroslav Vidaković, a koja je u posljednje
dvije godine izvodila razne građevinske radove za pojedine budžetske
korisnike.
Kako javlja N1 Slovenija, pod istragom je i Mihael Strmljan, jedan od
najbogatijih Slovenaca i vlasnik Aktiva grupe koja se bavi čišćenjem i
osiguranjem. Kompanija Aktiva Čiščenje je samo od 2017. od javnih
potrošača dobila ukupno više od 33 miliona eura.
Prema Eraru, najveća od njih je opština Ljubljana. Ukupna
protivpravna imovinska korist, koja je pribavljena izvršenjem navedenih
krivičnih djela, iznosi više od pet miliona eura. Iz Uprave policije
saopštavaju da je za krivično djelo zloupotreba položaja zaprijećena
kazna zatvora od jedne do osam godina, pranje novca do 8 godina, a
krivično djelo udruživanje od tri mjeseca do osam godina zatvora.
Navodi se da je fiktivna firma u Bosni i Hercegovini izdavala
fiktivne fakture firmama u Sloveniji, gdje je, prema saznanjima N1,
planirana operacija pranja novca, a taj novac je potom u gotovini vraćen
Sloveniji. Prema saznanjima N1, on bi se trebao podizati karticama
bosanskohercegovačke banke na bankomatima u Sloveniji. U Sloveniji je
privedena jedna osoba.
Izvršeno je 58 pretresa kuća zbog sumnje na zloupotrebu položaja i
pranje novca. Prema saznanjima N1, istražuje se nekoliko slovenačkih
građevinskih firmi kojima su firme iz Bosne i Hercegovine navodno
ispostavljale fiktivne račune za fiktivne građevinske radove. Nakon
plaćanja ovih fiktivnih računa, ovaj novac je trebalo da bude vraćen u
Sloveniju u gotovini, također uz pomoć podizanja sa slovenačkih
bankomata.
Iz Uprave policije saopćeno je da su krivična djela koja istražuju
nanijela štetu nekoliko kompanija širom Slovenije. Za krivična djela
osumnjičeno je 36 lica, dok se trenutno istražne radnje odnose na 42
fizička lica i 36 pravnih lica. Privedeno je jedno fizičko lice.
Kako je saopćeno iz SIPA-e u sklopu Međunarodne operativne akcije
„ATM“, na području Sarajeva i Zenice započeli pretrese poslovnih i
stambenih objekata i pokretnih stvari na 13 lokacija.Navedene
aktivnosti provode se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena
krivična djela „Organizovani kriminal“ i „Pranje novca“ propisana
Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.
Pretresi se vrši po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom
Tužilaštva Bosne i Hercegovine u saradnji sa policijskim službenicima
Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog
kantona.
Navedene aktivnosti rezultat su rada Zajedničkog istražnog tima
SIPA-e i Tužilaštva Bosne i Specijalnog tužilaštva Republike Slovenije i
Policije Republike Slovenije, koji je započet u februaru 2022. godine.