Francuski dnevnik to navodi pozivajući se na dokumenta o finansijskim malverzacijama koja su potekla od panamske advokatske kuće Mosak Fonseka.
“Mond“ piše su sistem organizovali veoma bliski saradnici Le Penove i da su ga koristili kako bi izvlačili novac iz Francuske.
U “Panamskim papirima“ se pominju biznismen Frederik Šatijon, predsednik desničarske partije Grupa za zajedničku odbranu i bankarski ekspert Nikola Kroše, koji su pod istragom u vezi sa finansiranjem kampanje partije Le Penove za predsedničke i parlamentarne izbore 2012. godine.
To je rađeno sistemom fiktivnih kompanija i računa kako bi se zavarao trag i otežala istraga Službe za borbu protiv korupcije. Francuski list objašnjava da je istragu vodio u partnerstvu sa Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara (ICIJ).
U ponedeljak je počela istraga povodom curenja miliona dokumenata koji razotkrivaju da su svetski bogataši, državnici, FIFA, 140 istaknutih političara, skrivali novac u poreskim oazama preko panamske advokatske firme “Mosak Fonseka” koja objavljivanje “panamskih papira” naziva “zločinom” i “napadom” na Panamu.
“Panama pejpers” pokazuju da su više od 500 banaka, njihove podružnice i ogranci registrovali skoro 15.600 ofšor kompanija preko firme “Mosak Fonseka”, a velika većina ih je osnovana od 1990-ih, navodi na svom sajtu (ICIJ) koji obuhvata 100 dnevnih listova.
Istraga se odnosi na period od gotovo 40 godina, od 1977. sve do decembra 2015. i pokazuje da su neke firme registrovane u poreskim oazama korišćene za pranje sumnjivog novca, trgovinu oružjem i drogama, kao i za utaju poreza.