Fiktivne transakcije akcija Balkan Investment banke, koje su se odvijale između povezanih pravnih lica po „naduvanim“ cijenama“, poslužile su UKIO Banci i UKIO Banko Investicione Grupi da na nezakonit način u stečajnom postupku izvuku svu imovinu Fabrike glinice „Birač“, a da sve obaveze veće od 100 miliona KM padnu na teret „Birača“. Ovo, između ostalog, stoji u izvještaju Republičkog deviznog inspektorata koji je u posjedu poslovnog portala CAPITAL.ba.
Iako se obavezao zadržati proizvodnju u Kanfanaru pet godina od preuzimanja, uz jamstvenih 50 miliona eura u slučaju prijevremenog zatvaranja tvornice, British American Tobacco (BAT) očito se nije obavezao zadržati tradicionalne brendove TDR-a, kojega je lani preuzeo za pola milijarde eura.
Najviše elektronskih naloga za plaćanje kompanijama koje je osnovao direktor Balkan Investment Banke Edvinas Navickas izvršene su sa dvije IP adrese koje pripadaju Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH! Riječ je o milionskim iznosima koji su po Navickasovom nalogu sa ovih IP adresa prebacivane povezanim pravnim licima. Ovo se, između ostalog, navodi u zapisniku Republičkog deviznog inspektorata o kontroli BIB-a koji je u posjedu poslovnog portala CAPITAL.ba.
Direktor Republičkog deviznog inspektorata Zorica Cvijanović istakla je danas da zapisnik ove ustanove o izvršenoj kontroli u Balkan investment banci, koji poslovni portal CAPITAL.ba objavljuje u nastavcima, nije tajni. Istovremeno, Cvijanovićeva tvrdi da je CAPITAL neovlašteno objavio ovaj zapisnik, pa se postavlja pitanje kako je moguće neovlašteno objaviti zapisnik koji je javan? Da stvar bude apsurdnija Cvijanovićeva je, uz višeg inspektora Momira Crnjka, sastavila ovaj izvještaj.
Guverner ECB Mario Dragi najavio je da su spremni da razmotre mogućnost prestanka štampanja novčanice od 500 eura zbog toga što pomažu kriminalnoj djelatnosti.
U Izvještaju Republičkog deviznog inspektorata RS o izvršenoj inspekcijskoj kontroli Balkan Investment Banke, koji je u posjedu poslovnog portala CAPITAL.ba, detaljno su opisane prevare koje se odnose na fiktivno povećanje kapitala BIB-a od čak 15,2 miliona KM, kao i fiktivne transakcije akcijama koje su imale za cilj izvlačenje kapitala iz ove banke.
Litar magarećeg mlijeka košta 80 KM i ima svoje kupce i u Bosni I Hercegovini. Da su proizvodnja kozijeg i magarećeg mlijeka postali unosan posao kod nas dokaz je Nikola Jurišić koji se zbog farme iz Zagreba preselio u Modriču.