Kako je ovom listu potvrđeno iz izvora bliskih istrazi, obiman predmet prije nekoliko dana priveden je kraju, a trenutno se završavaju kosultacije sa tužilaštvima, koja bi trebalo da izdaju naloge za pretrese i privođenja.
– Riječ je o izuzetno složenom predmetu, na kojem se radilo više mjeseci. Slučaj je otkrilo Odjeljenje za istrage u Upravi za indirektno oprezivanje BiH, koje je poslije prikupljanja velikog broja dokaza i iscrpljivanja svojih zakonskih kapaciteta, predmet predalo istražiocima SIPA – objašnjavaju izvori.
Oni dodaju da će se u prvoj fazi akcije saslušati i privesti neka od najzvučnijih imena banjalučkog biznisa, koji se terete za višemilionske utaje poreza prouzrokovane malverzacijama oko PDV. Naime, istražioci SIPA utvrdili su da su pojedini biznismeni, podnosili zahtjeve za povrat PDV bez zakonskog osnova, to jeste na robu koja faktički nije ni prodata. Kako „EuroBlic“ ekskluzivno saznaje, uglavnom se radi o biznismenima iz oblasti stanogradnje, to jeste građevinskim tajkunima, koju su upravo na ovaj način zaradili milionske iznose.
Tokom istrage otkriveno je nekoliko načina kojima su obavljane malverzacije, a jedan od njih je da su građevinski tajkuni svjesno ostavljali neprodane stanove, kako bi za njih, poslije isteka određenih garancija tražili povrat PDV i na taj način zarađivali novac – navode naši izvori. Oni dodaju da su neki od stanograditelja i kupcima nudili „dogovor“, to jeste opciju u kojoj bi svi, osim države, bili na dobitku.
Otkriveni su slučajevi da su vlasnici novoizgrađenih stanova kupcima, kroz papire, stanove prodavali po puno manjoj cijeni od stvarne, a da je kupac stana ostatak novca graditelju davao na ruke. Na taj način plaćane su znatno manji porezi, a država je zakidana za velike novčane iznose – rekli su izvori upućeni u istragu.