Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe počinile krivično djelo pranje novca, na način da su novčana sredstva u iznosu 1.600.000 eura unijeli u legalne finansijske tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune kod domaćih banaka, osnovali jedan pravni subjekt, izvršili više podizanja gotovine , te domaćih i međunarodnih transfera novca.
Dio novca, u iznosu 900.000 eura, na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je Rješenjem Suda BiH.
U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna saradnja sa inostranim agencijama za provođenje zakona, saopćila je SIPA.
- TEKST NASTAVLJA ISPOD OGLASA -