Poslije osam godina istrage koja je više puta proširivana, pored Ražnatovićeve, optužnicom su obuhvaćeni njena sestra Lidija Veličković, zbog nezakonite prodaje 10 fudbalera, i nekadašnji rukovodioci FK “Obilića” Dragiša Binić i Јovan Dimitrijević, zbog prodaje jednog igrača.
Binić i Dimitrijević se terete da su umiješani u nezakonitu prodaju fudbalera Milana Obradovića moskovskoj “Lokomotivi” za tri miliona dolara, a da ništa od tih sredstava nije uplaćeno na račun kluba.
Sumnja se da su tako postupali po nalozima vlasnice FK “Obilić” Ražnatovićeve, te da su kao odgovorna lica u klubu zaključili ugovor 2. jula 2001. godine u Moskvi sa predstavnicima moskovskog kluba o prodaji Obradovića.
Milion dolara je, prema sumnjama Tužilaštva, uplaćeno na račun privatnog preduzeća u Bijeljini, a zatim je novac predat vlasnici kluba na ruke.
Ostatak je išao preko više privatnih računa u Belgiji – u Briselu, Letoniji – u Rigi, Španiji – u Marbelji i Palma de Majorki, Švajcarskoj – u Ženevi i Luganu i u SAD – u NJujorku.
Ražnatovićeva i njena sestra sumnjiče se za nezakonitu prodaju deset fudbalera, među kojima je i Obradović.
Sestre se terete da su zlopotrebom položaja, prilikom prodaje ovih igrača, stekle 235.507.689 dinara (4,1 milion njemačkih maraka i 3.480.000 dolara), odnosno 11 miliona eura.
Istraga protiv Ražnatovićeve pokrenuta je još u aprilu 2003. godine zbog nedozvoljenog držanja oružja, pošto je bila uhapšena u akciji “Sablja”, a u vili u kojoj je živjela pronađeno je više komada vatrenog oružja.
Tužilaštvo je potom, zbog sumnji u nelegalno obavljene transfere fudbalera, zahtijevalo više proširenja i dopuna istrage, koja je okončana u junu prošle godine.