U sudovima širom Srpske u sve većoj mjeri pokreću postupke likvidacije po službenoj dužnosti za preduzeća koja nemaju imovinu, ne obavljaju nikakvu djelatnost, niti plaćaju poreze i doprinose, a koja su zbog krajnje poslovne neaktivnosti popularno nazvana "spavajućim subjektima".
Fiktivne transakcije akcija Balkan Investment banke, koje su se odvijale između povezanih pravnih lica po „naduvanim“ cijenama“, poslužile su UKIO Banci i UKIO Banko Investicione Grupi da na nezakonit način u stečajnom postupku izvuku svu imovinu Fabrike glinice „Birač“, a da sve obaveze veće od 100 miliona KM padnu na teret „Birača“. Ovo, između ostalog, stoji u izvještaju Republičkog deviznog inspektorata koji je u posjedu poslovnog portala CAPITAL.ba.
Fiktivne transakcije akcija Balkan Investment banke, koje su se odvijale između povezanih pravnih lica po „naduvanim“ cijenama“, poslužile su UKIO Banci i UKIO Banko Investicione Grupi da na nezakonit način u stečajnom postupku izvuku svu imovinu Fabrike glinice „Birač“, a da sve obaveze veće od 100 miliona KM padnu na teret „Birača“. Ovo, između ostalog, stoji u izvještaju Republičkog deviznog inspektorata koji je u posjedu poslovnog portala CAPITAL.ba.
Iako se obavezao zadržati proizvodnju u Kanfanaru pet godina od preuzimanja, uz jamstvenih 50 miliona eura u slučaju prijevremenog zatvaranja tvornice, British American Tobacco (BAT) očito se nije obavezao zadržati tradicionalne brendove TDR-a, kojega je lani preuzeo za pola milijarde eura.
Najviše elektronskih naloga za plaćanje kompanijama koje je osnovao direktor Balkan Investment Banke Edvinas Navickas izvršene su sa dvije IP adrese koje pripadaju Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH! Riječ je o milionskim iznosima koji su po Navickasovom nalogu sa ovih IP adresa prebacivane povezanim pravnim licima. Ovo se, između ostalog, navodi u zapisniku Republičkog deviznog inspektorata o kontroli BIB-a koji je u posjedu poslovnog portala CAPITAL.ba.
Direktor Republičkog deviznog inspektorata Zorica Cvijanović istakla je danas da zapisnik ove ustanove o izvršenoj kontroli u Balkan investment banci, koji poslovni portal CAPITAL.ba objavljuje u nastavcima, nije tajni. Istovremeno, Cvijanovićeva tvrdi da je CAPITAL neovlašteno objavio ovaj zapisnik, pa se postavlja pitanje kako je moguće neovlašteno objaviti zapisnik koji je javan? Da stvar bude apsurdnija Cvijanovićeva je, uz višeg inspektora Momira Crnjka, sastavila ovaj izvještaj.