Optužnicom je osumnjičenima stavljena na teret osnovana sumnja da su počinili krivična djela, i to:Habibović Šemsudin, da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. KZ FBiH u vezi s krivičnim djelom krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ FBiH i u vezi s produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ FBiH i krivičnim djelom pranje novca iz člana 272. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.Cepić-Habibović Maida, da je počinila krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. KZ FBiH u vezi s krivičnim djelom krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ FBiH i u vezi s produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ FBiH.Šabić Neira dj. Hodžić, da je počinila krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelom krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ FBiH i u vezi s produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ FBiH.PU Centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most, (zastupan po Cepić Fadilu) da je počinio krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ FBiH i krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ FBiH, a sve u vezi s članom 128. stav 1. tačka a) KZ FBiH.Kako navodi RTV Sana, u vrijeme potvrđivanja ove optužnice Šemsudin Habibović nalazi se na izdržavanju zatvorske kazne od 13 mjeseci u KPZ Luke u Bihaću, po presudi Općinskog suda u Sanskog Mostu u dobro poznatom predmetu „Diploma“. Svojevremeno otkrivanje kako je 2018. godine Habibovićeva Mulltilingua izdala lažnu diplomu novinarki Azri Omerović koja je za portal u kome je radila istraživala ovu oblast, proizvelo je zatvaranje ove škole i istragu u kojoj su provjeravane stotine izdatih diploma raznih struka koje su završile širom evropskih država. U Multilingui su se mogle za novac dobiti diplome autoomehaničara, kuhara, metalostrugara, šumskog tehničara, vodoinstalatera, zavarivača, mašinskog tehničara programera CNC mašina, ali i zidara, stolara, bravara,električara, medicinske sestre – tehničara, vozač motornih vozila, frizera, njegovatelja po cijeni od 1500 KM pa naviše. Osim izdavanja lažnih diploma falsificirani su i potpisi profesora radi dobijanja dozvola od nadležnog ministarstva obrazovanja za izvođenje novih programa osposobljavanja i činjena i druga krivična djela. Tužilaštvo USK je blokiralo imovinu vlasnika Multiliingue u Sanskom Mostu, konkretno stambenoposlovni objekat u Prijedorskoj 123 izgrađen 2017.godine površine 109 kvadratnih metara koji je u vlasništvu tada maloljetne djece bračnog para Habibović. Osnovano se sumnja da je objekat izgrađen sticanjem novca izvršenjem krivičnog djela.