USKOK je, na osnovu informacija dobijenih od Ministarstva spoljnih i evropskih poslova, sproveo istragu protiv hrvatske državljanke (59), koja ima odobren stalni boravak u SAD, zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlašćenja.
Nakon sprovedenih izvida, u saradnji sa predstavnicima Ambasade SAD u Hrvatskoj, prikupljeni podaci proslijeđeni su nadležnim organima u SAD, koji su nakon sopstvene istrage pokrenuli postupak protiv osumnjičene.
Sumnja se da je ona u periodu od jula 2017. do novembra 2023. godine, dok je bila angažovana po ugovoru o djelu u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, koristeći svoja ovlašćenja i pristup bankovnim računima misije, vršila nezakonite uplate na svoje lične račune otvorene u jednoj banci u SAD.
Na taj način, kako se navodi, pribavila je protivpravnu imovinsku korist od oko 750.000 dolara.
Kako je funkcionisala prevara
O ovom slučaju oglasilo se i američko Ministarstvo pravde, koje je saopštilo da je osumnjičena u srijedu izvedena pred sudiju.
Navodi se da je imala jedinstven pristup sistemima za plaćanje dobavljačima Stalne misije i da je bila ovlašćena za slanje i obradu faktura.
Taj položaj je iskoristila kako bi sprovela prevarnu šemu i preusmeravala novac sa računa misije na svoje privatne račune.
Prema navodima, prevaru je sprovodila na najmanje dva načina:
- vršila je duple isplate za iste račune – prvo bi odobrila plaćanje dobavljaču, a zatim isti iznos uplatila sebi
- izrađivala je lažne fakture, uključujući i one od nepostojećih dobavljača, koje je naplaćivala misiji, dok je novac završavao na njenim računima
Prijete joj decenije zatvora
Protiv nje je podignuta optužnica za jedno krivično djelo internet prevare, za koje je zaprećena maksimalna kazna do 20 godina zatvora, kao i dvije tačke optužnice za pranje novca, za koje je predviđena kazna do 10 godina zatvora.
U saopštenju se navodi da je maksimalne kazne propisao američki Kongres i da su navedene informativno, dok će konačnu presudu donijeti sud.