Mreža sa sjedištem u Palermu razotkrivena je tako što se agent financijske policije ubacio u njene redove. Pripadnici su u Italiji i inozemstvu prali novac zarađen u neleglnim aktivnostima i prodavali zlato bez dozvole.
Od 34 uhapšene osobe, 12 je stavljeno u kućni pritvor. Ostali su u zatvoru. Policija je zaplijenila 11 miliona eura, dolara sjevernokorejskih wona i švicarskih franaka, precizira se u saopćenju financijske policije, prenosi agencija AFP.
Mediji su objavili da je jedan od mozgova bande, u kojoj je bilo računovođa i bankovnih funkcionera, bio advokat Gianni Lapis, marioneta bivšeg gradonačelnika Palerma Vita Ciancimina osuđenog za različite mafijaške zločine 90-ih godina, koji je kasnije umro.
Sudac Franco Angelo Maria De Bernardi iz upravnog suda u Rimu sudjelovao je iz svog ureda u aktivnostima bande. Dva karabinjera su također bila dio mreže i izvodila su operacije na cijelom teritoriju, posebno u Milanu, Firenci, Nepalu i Kataniji.